(www.arya-tv.com) (ED) ने निवेशकों की गाढ़ी कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले शाइन सिटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। UP के लखनऊ, वाराणसी समेत आठ जिलों में बनाई गई अवैध संपत्ति को अटैच किया है। ED के ऑफिसर्स का कहना है कि इन संपत्तियों की कीमत करीब 18 करोड़ है। इनको जब्त किया गया है। ED ने मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शाइन सिटी पर कार्रवाई तेज कर दी है।
शाइन सिटी पर ED के अलावा ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ समेत कई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं। शाइन सिटी इंफ्रा कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) राशिद नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वह दुबई भाग गया है और हीरे का कारोबार कर रहा है।
कई फर्मों पर खरीदी थी जमीन
शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली और जालौन समेत कई जिलों में अलग-अलग फर्मों पर जमीनें खरीदी थी। जब्त की गई जमीनों में 10.59 करोड़, लगभग 71 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य है। यह सभी जमीनें शाइन सिटी की अलग-अलग फर्मों के नाम पर खरीदी गई थी।
ईडी ने शाइन सिटी के प्रबंध निदेशक राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ नसीम, शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव के नाम पर लखनऊ वाराणसी में खरीदे गए फ्लैट समेत नौ रिहायशी संपत्ति भी जब्त की है। इनकी कीमत करीब 7 करोड़ से अधिक है।
80 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मिले सबूत
ED की जांच में अब तक 80.78 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी ने अलग-अलग मुकदमों की पड़ताल की है, जिसमें राशिद और उनके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी थी। इनमें किसानों से खरीद कर निवेशकों को प्लाटिंग के लिए योजनाओं का झांसा दिया गया था।
शाइन सिटी का CMD तीन साल से फरार
गृह विभाग ने 14 अक्टूबर को शाइन सिटी इंफ्रा कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) राशिद नसीम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। कंपनी का CMD राशिद नसीम पिछले तीन साल से फरार है। उसके बारे में बताया जाता है कि वह दुबई में हीरा और होटल व्यवसाय से जुड़ा है। कंपनी का CMD राशिद नसीम का भाई प्रयागराज करौली निवासी एमडी आसिफ नसीम जेल में है। वहीं, वाराणसी में शाइन सिटी का कर्ता-धर्ता अमिताभ श्रीवास्तव था। अमिताभ और उसकी पत्नी मीरा श्रीवास्तव भी जेल में है।
दुबई से चला रहा ठगी का धंधा, ED ने भी दर्ज की FIR
राशिद नसीम ने शाइन सिटी नाम से रियल एस्टेट कंपनी खोली थी। उसने आम लोगों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए ठगे। राशिद और उसके भाई आसिफ नसीम के खिलाफ यूपी के अलावा दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी में भी केस दर्ज हैं। सिर्फ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में ही 238 केस दर्ज हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी दोनों भाइयों समेत कंपनी के 6 अफसरों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है।
प्रयागराज से शुरू किया कारोबार
राशिद नसीम मूल रूप से प्रयागराज करेली के जीटीबी नगर का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले वह मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी स्पीक एशिया का मामूली एजेंट था। वहां से उसने ठगी सीखी। इसके बाद उसने लखनऊ के डालीबाग में ग्रैंड न्यू अपार्टमेंट में एक ऑफिस खोला।
एक इंच भी जमीन नहीं थी, मगर खेतों में लगाई होर्डिंग
जनवरी, 2013 में उसने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। उसका ऑफिस गोमतीनगर के आर स्क्वायर मॉल में बनाया। राशिद के पास एक इंच भी जमीन नहीं थी। मगर, उसने लखनऊ के आसपास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए खेतों में होर्डिंग लगाई।
किसानों को एक होर्डिंग लगाने के एवज में हर महीने 20 से 25 हजार रुपए किराया दिया। उस जमीन को उसने अपनी साइट बताकर लोगों को दिखा कर ठगी की।
