जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले में जीएसटी विभाग ने एक चीनी महिला और एक कंपनी के एमडी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चीनी नागरिक ली टैंक और कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार के रूप में हुई है.
दोनों को नोएडा से पकड़ा गया और शुक्रवार को मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. पेशी के दौरान ली टैंक ने अपने वकील को दिल्ली से बुलाने की बात कही. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को सोमवार तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
सरकारी पक्ष ने क्या बताया?
सरकारी पक्ष के अनुसार, टीवी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर 28% जीएसटी टैक्स अदा करना अनिवार्य था. लेकिन कंपनी ने फर्जी इन्वॉइसिंग के जरिए केवल 10% टैक्स नकद में वसूला और उसे सरकार को जमा नहीं किया. जांच में सामने आया है कि कंपनी ने अब तक करीब साढ़े 9 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की है.
इसके अतिरिक्त, आरोपियों पर करीब 27 करोड़ रुपये हवाला के जरिए चीन भेजने का भी संदेह है. इस पहलू की जांच फिलहाल जारी है. जीएसटी विभाग की छानबीन के बाद ही ली टैंक और विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया. अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के नेटवर्क और लेन-देन की गहन जांच की जा रही है. उनके बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है. जीएसटी विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपियों के कॉल डिटेल्स और ईमेल की जांच की जा रही है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क के पूरे पर्दाफाश हो सके. जीएसटी विभाग अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस मामले में कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है.
